Правление Национального банка КР приняло постановление, согласно которому коммерческие банки должны усилить контроль за операциями с наличной иностранной валютой, а именно с российскими рублями, в части соблюдения законодательства по противодействию финансированию преступной деятельности и отмыванию преступных доходов.

Документ вступил в силу 1 марта текущего года и будет действовать до 1 марта 2027-го.

Как указано в постановлении, такое решение принято "в целях обеспечения безопасности и надежности банковской системы КР, а также усиления мониторинга за операциями с наличной иностранной валютой, в соответствии с Законом КР "О Национальном банке".

В документе указано, что теперь коммерческие банки на ежедневной основе, не позднее 11 часов дня, следующего за отчетным, должны предоставлять в НБ КР информацию по операциям клиентов банков с наличными российскими рублями, превышающими 5 млн рублей в течение операционного дня.

Правление коммерческого банка несет ответственность за обеспечение исполнения требований настоящего постановления.

Указано, что предоставляемая информация должна включать, помимо прочего, историю операций клиентов банка (физические, юридические лица, резиденты, нерезиденты) по всем имеющимся счетам (срочные, до востребования, расчетные счета, обменные операции с наличными рублями (с открытием и без открытия счета).

kaktus.media